Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.07.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро».
3. Об изменении доли участия ПАО «Сахалинэнерго» в уставном капитале АО «СЭК».
4. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, – Договора купли-продажи доли нежилого здания между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».
5. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, – Договора купли-продажи (купчая) доли земельного участка с долей строения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».
6. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, – Договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».
7. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества, - Договора аренды имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и ЗАО «Южсахмежрайгаз».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 04.12.2024 № САХ-24/1391 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
10. О предоставлении ПАО «Сахалинэнерго» корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий: Об одобрении Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и Крючковой Анастасией Владимировной.
11. Об одобрении совершения сделки — Договора поручительства между ПАО «Сахалинэнерго» и Кирилиным Павлом Владимировичем.
12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
13. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Сахалинэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Сахалинэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ORh6xbs2l0ao5K0cSdOhow-B-B