Раскрытие информации компаний | 📰"ННК-Варьеганнефтегаз" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2025 года. 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», с 13 часов 00 минут до 13 часов 43 минуты.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания: 23 974 160.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5 повестки дня: 22 524 692 голоса (93.9540 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросам №№ 1-5 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания 22 524 692 голоса или 157 672 844 кумулятивных голоса (93,9540 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования: "за" – 22 524 198 голосов, что составляет 99,9978 %, "против" – 7 голосов, что составляет 0,0000 %, "воздержались" – 30 голосов, что составляет 0,0001 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 457.
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования: "за" – 22 524 198 голосов, что составляет 99,9978 %, "против" – 7 голосов, что составляет 0,0000 %, "воздержались" – 30 голосов, что составляет 0,0001 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 457.
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Результаты голосования:
по пункту №3.1.: "за" – 22 517 693 голоса, что составляет 99,9689 %, "против" – 6 630 голосов, что составляет 0,0294 %, "воздержались" – 17 голосов, что составляет 0,0001 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 352.
по пункту №3.2.: "за" – 22 520 235 голосов, что составляет 99,9802 %, "против" – 4 103 голоса, что составляет 0,0182 %, "воздержались" – 2 голоса, что составляет 0,0000 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 352.
по пункту №3.3: "за" – 22 517 691 голос, что составляет 99,9828 %, "против" – 3 443 голоса, что составляет 0,0153 %, "воздержались" – 73 голоса, что составляет 0,0003 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 352.
Принятое решение:
3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 3 674 653 838,49 рублей.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2024 году.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2024 году.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Результаты голосования:
№ Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ПОДСЧИ-ТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением
число
число число число число
1 Кандидат № п/п 1 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 524 131 7 272 282
2 Кандидат № п/п 2 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 524 132 7 271 282
3 Кандидат № п/п 3 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 524 132 7 271 282

Принятое решение:
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования: "за" – 22 523 881 голос, что составляет 99,9964 %, "против" – 7 голосов, что составляет 0,0000 %, "воздержались" – 522 голоса, что составляет 0,0023 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 282.
Принятое решение:
5. Назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:
1. Кандидат № п/п 1 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 534 482
2. Кандидат № п/п 2 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500
3. Кандидат № п/п 3 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 518 760
4. Кандидат № п/п 4 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500
5. Кандидат № п/п 5 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500
6. Кандидат № п/п 6 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500
7. Кандидат № п/п 7 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 518 760
«ПРОТИВ» всех кандидатов 70
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 148

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 29 624.

Принятое решение:
6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 июня 2025 года, протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rXzY3-ADs2E6sRe6ShCfFLw-B-B