Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня Совета директоров эмитента: 20 июня 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 23 июня 2025 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Волга» вопрос № 11:
11. Об организации годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».

2.4. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы.
2. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2024-2025 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году.
4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году.
5. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году.
6. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году.
7. О рассмотрении отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2024 года».
8. Об утверждении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» за 2024 год.
9. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 квартал 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», включенных в перечень приоритетных объектов.
10. О прекращении участия Общества в других организациях.
11. Об организации годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».

2.5. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Uzd-Ae63X-AkmkoxHAZEB3SQ-B-B