Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения: 04.06.2025 в 14 часов 00 минут.
Место проведения: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,46%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».
5) О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».
6) Об утверждении Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46%

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших:
"ЗА" / 2 113 092 134 / 99.995
"ПРОТИВ" / 40 900 / 0.002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 66 097 / 0.003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 / 0.000
"По иным основаниям" - 0 / 0.000
ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000

Кворум и итоги голосования по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46%

Варианты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших:
"ЗА" / 2 113 092 134 / 99.995
"ПРОТИВ" / 40 900 / 0.002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 66 097 / 0.003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 / 0.000
"По иным основаниям" - 0 / 0.000
ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46%

Варианты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших:
"ЗА" / 2 113 049 732 / 99.993
"ПРОТИВ" / 109 997 / 0.005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 39 402 / 0.002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 / 0.000
"По иным основаниям" - 0 / 0.000
ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (409 582)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 15 659 866 411
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 659 866 411
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 14 792 393 917
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 94.46%

№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1. Римша Алексей Алексеевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области / 2 137 564 800
2. Куварин Дмитрий Николаевич, Министр энергетики Сахалинской области / 2 137 564 800
3. Юров Александр Николаевич Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / 1 519 261 620
4. Кузнецов Евгений Геннадьевич, Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 519 260 520
5. Исаков Александр Юрьевич, Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 519 243 020
6. Недотко Вадим Владиславович, Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 1 519 243 020
7. Лукашин Николай Валериевич, Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / 1 519 243 020
8. Королев Сергей Викторович, Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 470 001 610
9. Бурков Антон Николаевич, Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 450 001 610
10. Колосков Илья Игоревич, Заместитель министра энергетики Сахалинской области / 1 611
"ПРОТИВ" / 429 100
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 462 679
"По иным основаниям" - 116 507
ИТОГО: 14 792 393 917

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:
1. Римша Алексей Алексеевич - Заместитель председателя Правительства Сахалинской области
2. Куварин Дмитрий Николаевич - Министр энергетики Сахалинской области
3. Юров Александр Николаевич - Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго»
4. Кузнецов Евгений Геннадьевич - Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
5. Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
7. Лукашин Николай Валериевич - Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 94.46%

Распределение голосов:
№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"ЗА" / %* / "ПРОТИВ" / "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / "Недействительные" / "По иным основаниям":
1 / Маслов Василий Геннадьевич, Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113068032 / 99.993 / 0 / 66097 / 65002 / 0
2 / Войкусова Тамара Юрьевна, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113068032 / 99.993 / 0 / 66097 / 65002 / 0
3 / Арсентьева Светлана Геннадьевна, Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113048132 / 99.992 / 19900 / 66097 / 65002 / 0
4 / Тарасенко Илья Михайлович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113047832 / 99.992 / 20200 / 66097 / 65002 / 0
5 / Сумина Александра Сергеевна, Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1502315592 / 71.092 / 610732340 / 86197 / 65002 / 0
6 / Доморацкая Светлана Александровна, Аналитик отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 610751242 / 28.901 / 0 / 1502401489 / 46400 / 0
* - процент от участвовавших в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:
Маслов Василий Геннадьевич - Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
Войкусова Тамара Юрьевна - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
Арсентьева Светлана Геннадьевна - Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
Тарасенко Илья Михайлович - Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
Сумина Александра Сергеевна - Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46%

Варианты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших:
"ЗА" / 2 113 132 034 / 99.99682
"ПРОТИВ" / 300 / 0.00001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 66 797 / 0.00316
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 / 0.00000
"По иным основаниям" - 0 / 0.00000
ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.00000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46%

Варианты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших:
"ЗА" / 2 113 091 634 / 99.995
"ПРОТИВ" / 41 200 / 0.002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 66 297 / 0.003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 / 0.000
"По иным основаниям" - 0 / 0.000
ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2025, № 1
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nfSRAY5-CeEWz05gAQtTHRA-B-B