Раскрытие информации компаний | 📰«ТГК-2» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2».
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2».
4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2024 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2024 года.
7. О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
8. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
10. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
11. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений по вопросам, поставленным на голосование.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления.
13. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
14. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2».
15. Об определении способа и даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов).
16. Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
17. Об избрании секретаря годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»
(по доверенности № 253-25 от 01.01.2025) А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2025 года

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L-Atu8SVauUiGWnkacx3fyQ-B-B