Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2. Определить дату, время проведения заседания: 17 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:10 часов 30 минут по московскому времени;
3. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7, К.А, этаж 2, к.201 конференцзал.
4. Определить отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» - 25 мая 2025 года.
6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
7. Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Грошеву Татьяну Викторовну - начальника отдела корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» для принятия решений Общим собранием акционеров:
Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
Вопрос №3: О распределении прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года.
Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.
Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Вопрос №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Вопрос №7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному с заочным голосованием ПАО «ТНС энерго Воронеж», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» могут ознакомиться в период с 27 мая 2025 года по 17 июня 2025 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7, К.А, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (voronezh.tns-e.ru; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717)">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717) в период с 27 мая 2025 года по 17 июня 2025 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
3. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», в срок не позднее 27 мая 2025 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены
в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее 27 мая 2025 года.
4. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 14 июня 2025 года (включительно).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Воронеж» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум»
на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», по одному из следующих адресов:
- по почтовому адресу Общества: 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 К. А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 14 июня 2025 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.
5. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», является:
- Годовой отчет Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год по РСБУ и аудиторское заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года
до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
- сведения о общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
6. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Определить, что в срок не позднее 26 мая 2025 года сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/ и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=471.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить условия договора с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и выполнению функций счетной комиссии при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», а также исполнения услуг по рассылке сообщений и материалов в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года.
ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года следующим образом:

Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2024 года 707 230
Распределить на:
Дивиденды по результатам 2024 года 520 000
Инвестиции 2024 года 140 360
Прибыль оставить нераспределенной 46 870

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 6,94558516 (Шесть целых девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать стомиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 6,94558516 (Шесть целых девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать стомиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ВОПРОСУ № 10 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 11 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2025 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН:1027700125628).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 12 повестки дня принято решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 154 180 (Один миллион сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят) рублей без учета НДС, при условии назначения
на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН:1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 3 916 380 (Три миллиона девятьсот шестнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 195 819 (Сто девяносто пять тысяч восемьсот девятнадцать ) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН:1027700125628).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении Отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2024 года.
ПО ВОПРОСУ № 13 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 14 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2025 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2025 года, протокол 8/25.

В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=11XUNcBudESHjbwAh4pnkA-B-B