Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
1) Чарухин Денис Юрьевич, Председатель Совета директоров.
2) Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.
3) Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.
4) Садовин Владимир Альбертович, член Совета директоров.
5) Полещук Ярослав Николаевич, член Совета директоров.
6) Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров.
7) Гюванч Донмез, член Совета директоров.
8) Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров.
9) Алгульян Даниил Валерьевич, член Совета директоров.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По 1 вопросу повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Каршеринг Россия» на годовом Общем собрании акционеров Общества».

Итоги голосования: «ЗА» - 9 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ Решения приняты.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Каршеринг Руссия» на годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Артюх Константин Юрьевич
2. Чарухин Денис Юрьевич
3. Чораян Григорий Ованесович
4. Полещук Ярослав Николаевич
5. Саволайнен Ольга Викторовна
6. Садовин Владимир Альбертович
7. Гюванч Донмез
8. Меликян Артур Борисович
9. Алгульян Даниил Валерьевич
10. Примаков Кирилл Олегович
11. Винченцо Трани
12. Бехтина Елена Александровна
13. Борисова Наталья Борисовна».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2025;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления 16.04.2025, Протокол заседания Совета Директоров № 16/04/2025-СД от 16 апреля 2025 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Aqk44UkfbUi0xEZA03nljg-B-B