В России создадут реестр черных криптокошельков

Росфинмониторинг начнет формировать базу данных криптовалютных адресов, связанных с незаконной деятельностью в рамках модернизации «цифровой экосистемы» ведомства для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Запустить реестр планируют в этом году. 

В техническом задании говорится, что система будет автоматически собирать и анализировать данные от криптобирж, банков, правоохранительных органов и международных организаций.

Основная задача реестра – автоматизация формирования списка подозрительных идентификаторов цифровых валют на основе данных, поступающих в Единую информационную систему Росфинмониторинга в рамках межведомственного и международного сотрудничества, а также информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом.✍️

Помимо учета подозрительных кошельков, система также будет использоваться для мониторинга операций с цифровым рублем, учета майнеров и автоматизации финансовых расследований.

Актуальные новости крипторынка на канале Broker Finance.