Раскрытие информации компаний | 📰"ЧКПЗ" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 16.09.2024 18:23:21) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NIbjwC6xuk6HH6pSPGSenw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
дополнена информация в п.2.1. вопросы 1, 3, 4, в связи с раскрытием не в полном объеме

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16 мая 2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года). На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня имелся.

Вопрос № 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
По вопросу № 1. Формулировка решения:
В соответствии со ст. 10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Вопрос № 2. Об избрании Секретаря на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
По вопросу № 2. Формулировка решения:
В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Секретарем на заседании избрать Акинину Алену Борисовну.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Вопрос № 3. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с Банком
По вопросу № 3. Формулировка решения:
Предоставить согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом с Банком договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек, сроком по 31 декабря 2032 года, на указанных в пункте 3 Протокола условиях.
Стороны Договора:
Кредитор, Банк – Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г.
Поручитель – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно - прессовый завод», ОГРН 1027402696023.
Заемщик (Выгодоприобретатель) – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г.
Лимит выдачи по Кредитной линии: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек.
Срок кредита (сделки): по 31 декабря 2032 года.
Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов «31» декабря 2032 года в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов.
Общий срок предоставления Кредитов: с даты вступления Соглашения в силу по 30.06.2025г. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.
Цель кредитной линии:
На реализацию Инвестиционного проекта, направленного на производство Приоритетной продукции: 28.99.39.200 «Промышленные роботы и робототехнические устройства».
Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора поручительства и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной Соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.
Заинтересованные лица: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Вопрос № 4. О заключении и подписании Договора поручительства и других документов, связанных с ним.
По вопросу № 4. Формулировка решения:
Предоставить полномочия на заключение и подписание Договора поручительства, указанного в п. 3 повестки дня Протокола, и других документов, связанных с ним, единоличному исполнительному органу Общества или иному лицу по доверенности на указанных в третьем пункте Протокола условиях.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2024 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2024 года, № 6/24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gWml-CQ6eTEiLtZThF9yxqA-B-B