Раскрытие информации компаний | 📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении изменений условий договора с Регистратором Общества.
2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
4. Кадровые вопросы.
5. О вопросах, связанных с внутренним аудитом Общества и компаний Группы.
6. О подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ipd5OC2bGk6ZYBVv9K6F8w-B-B