Способы мошенничества в криптовалютах: рассмотрим "Pig Butchering"

Криптовалюты предоставляют огромные возможности для инвестиций и финансовой свободы, однако они также стали благодатной почвой для мошенников. Одной из наиболее изощренных схем мошенничества является «Pig Butchering» («убийство свиньи»). Эта схема получила свое название из-за сходства с процессом, когда жертву постепенно «откармливают» иллюзиями финансового успеха, чтобы затем полностью обмануть и присвоить её средства. Рассмотрим, как работает эта схема, какие тактики используются для привлечения жертв и как мошенники исчезают с похищенными деньгами.
«Pig Butchering» — это тщательно продуманная мошенническая операция, которая может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Основные этапы:
Поиск жертв: мошенники используют социальные сети, мессенджеры, приложения для знакомств и даже случайные сообщения на email, чтобы найти потенциальных жертв. Цель — создать впечатление дружеского или романтического интереса.
Установление доверия: после первого контакта мошенник постепенно налаживает доверительные отношения с жертвой. Они рассказывают историю о своём успехе в криптовалютах, делятся «секретами» инвестирования и предлагают начать с небольших вложений.
Манипуляция и вовлечение: после формирования доверия мошенник предлагает жертве вложить деньги через фальшивую платформу для торговли криптовалютами. Эта платформа выглядит профессионально и даже показывает «доходы» от инвестиций, чтобы усилить иллюзию.

Откорм жертвы: на этом этапе жертва может начать видеть значительный «рост» своего вложения, что подталкивает её к увеличению суммы инвестиций. Мошенники используют психологические приёмы, такие как страх упустить возможность, чтобы заставить жертву вкладывать всё больше средств.

Исчезновение мошенников: как только жертва перестаёт быть полезной (например, её средства исчерпаны), мошенники внезапно исчезают. Фальшивая платформа становится недоступной, а контакты обрываются.

Как мошенники завлекают жертв в инвестиции? Мошенники используют различные методы, чтобы привлечь внимание жертв и заставить их поверить в реальность своих предложений:

Фальшивые профили и истории успеха: на платформах социальных сетей и в мессенджерах мошенники создают тщательно продуманные образы успешных инвесторов. Они показывают дорогие автомобили, дома и высокий уровень жизни, что служит приманкой.

Создание иллюзии уникальности: жертве предлагают эксклюзивный доступ к «особым» инвестиционным возможностям, недоступным для других.

Подделка платформ и данных: фальшивые торговые платформы с правдоподобным интерфейсом и поддельными графиками доходности убеждают жертву в том, что её деньги приумножаются.

Эмоциональное воздействие: особенно часто мошенники апеллируют к эмоциям, играя на желании жертвы улучшить своё финансовое положение или обеспечить будущее своей семьи.

Куда и как пропадает мошенник? Когда мошенники получают доступ к средствам жертвы, они используют различные способы для их сокрытия:

Анонимные криптовалютные кошельки: средства переводятся в кошельки, которые сложно отследить. Затем деньги могут быть разбиты на небольшие суммы и переведены на десятки других адресов для запутывания следов.

Миксеры и биржи: криптовалютные миксеры смешивают средства разных пользователей, что делает их происхождение практически неотслеживаемым. Некоторые мошенники используют биржи с низкими требованиями к идентификации (KYC) для обналичивания средств.

Отключение всех контактов: после завершения схемы мошенники удаляют аккаунты в соцсетях, отключают телефонные номера и закрывают фальшивые платформы. Это делает их практически неуловимыми для жертвы.

Переводы через децентрализованные приложения (dApps): некоторые мошенники используют децентрализованные приложения, где сложнее отслеживать транзакции, чтобы вывести средства в фиатную валюту.

Примеры реальных случаев

Крупные финансовые потери:
В 2022 году стало известно о случаях, когда жертвы теряли сотни тысяч долларов, доверившись мошенникам, работающим по схеме «Pig Butchering». Например, одна женщина из США вложила свои сбережения и пенсию, доверившись «профессиональному консультанту» из мессенджера.

Международные сети мошенников:
В некоторых случаях расследования выявляли целые международные группы, которые координировали свои действия, используя VPN и другие инструменты для сокрытия своего местонахождения.

Как защититься от «Pig Butchering»? Чтобы не стать жертвой этой схемы, следуйте следующим рекомендациям:

Будьте скептичны: Если кто-то обещает быстрые и высокие доходы с минимальным риском, это, скорее всего, мошенничество.

Проверяйте платформы: Никогда не инвестируйте деньги через платформы, которые вы не можете проверить. Используйте только известные и проверенные биржи.

Не доверяйте незнакомцам в интернете: Если кто-то активно склоняет вас к инвестициям, подумайте, почему они это делают.

Используйте двухфакторную аутентификацию: Это усложнит доступ к вашим аккаунтам в случае атаки.

Обратитесь за консультацией: Прежде чем инвестировать, проконсультируйтесь с профессионалами в финансовой сфере.

Мошенничество «Pig Butchering» — это яркий пример того, как социальная инженерия и современные технологии могут быть использованы для обмана людей. Осведомленность, осторожность и постоянная проверка информации — лучшие инструменты в борьбе с такими схемами.