Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2025 года.
Вопрос № 3. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».
Вопрос № 4. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг специальной техникой между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб».
Вопрос № 5. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору на транспортное обслуживание от 29.12.2023 № И-ТС-24-01 между Обществом и АО «Энерготрансснаб».
Вопрос № 6. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QO-CHM-AYzikOAKXURrG2pQw-B-B