Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

29 ноября 2024, 11:59
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
1. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северо-Запад» Ягодку Дениса Владимировича в пределах компетенции Генерального директора Общества, определенной Уставом Общества, c 30.11.2024 до момента избрания Генерального директора Общества.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича осуществлять от имени ПАО «Россети Северо-Запад» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» Ягодки Дениса Владимировича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать от имени ПАО «Россети Северо-Запад» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
3. Утвердить с 30.11.2024 условия оплаты труда исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации», изложенные в дополнительном соглашении к трудовому договору от 12.11.2024 № 1579, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» Ягодкой Денисом Владимировичем должности исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь».

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29 ноября 2024 года, № 501/13.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 28 ноября 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y8a8-CG-AdiUyDcF8BkPmxHA-B-B