Раскрытие информации компаний | 📰"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.11.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.11.2024 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ООО «Новая пристань» за 2024 год, о назначении аудиторской организации и определение размера оплаты его услуг.
2.О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением договора на выполнение комплекса работ по созданию единого архитектурного ансамбля путем: сохранения объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование «Приемная башня № 1 (инв. № 337) и галереи № 11 (инв. № 341)»; капитального ремонта объекта «Мастерская, библиотека, столовая, клуб и котельная (инв. № 312, № 335, № 335.1.1 и № 335.1.2)».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ga1T-APsDZ0app-AdCOXrn4g-B-B