Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 11 из 11, избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 1: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-12665-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 10.10.2016.
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-12665-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 10.10.2016, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-12665-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 10.10.2016.
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-12665-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 10.10.2016, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросам № 1-2 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (приложение № 3 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08.11.2024 № 676.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fj5ChtUN-CEyHIlwsOMtWWg-B-B