АО «Ламбумиз» повышает прозрачность корпоративного управления

По итогам заседания 15 августа Совет директоров АО «Ламбумиз» утвердил пакет корпоративных документов, повышающих прозрачность деятельности эмитента, и принял ряд решений по внедрению ранее утвержденной модели корпоративного управления.

На заседании 15.08.2024 Совет директоров АО «Ламбумиз» утвердил ряд внутренних документов, повышающих прозрачность бизнеса и корпоративного управления компании. В частности, была утверждена дивидендная политика, согласно которой компания может выплачивать дивиденды в размере от 10 до 100% чистой прибыли по РСБУ.

Кроме того, по итогам заседания утверждены Политика в области внутреннего контроля и управления рисками, Положения о внутреннем аудите и Комитете Совета директоров по аудиту, а также Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Компания уже сформировала органы управления и контроля и продолжает совершенствовать систему корпоративного управления в соответствии с лучшими отраслевыми практиками и критериями инвестиционного сообщества. АО «Ламбумиз» планирует увеличить количественный состав Совета директоров и ввести в него независимых членов.

С этой целью Советом директоров утвержден список кандидатур для избрания в члены Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 20.09.2024. При этом двух кандидатов – Котина Дениса Алексеевича (кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ) и Старикова Ивана Валентиновича (Советник Министра природных ресурсов и экологии РФ, Советник директора Центра устойчивого развития ВЭБ.РФ.) – Совет директоров признал соответствующими критериям независимости.

Также Совет директоров назначил Внутреннего аудитора и принял решение по формированию Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определив его количественный состав и Председателя. Ранее в компании был назначен Корпоративный секретарь и утверждено соответствующее Положение о корпоративном секретаре Общества.

Помимо прочего, 12.08.2024 эмитент выплатил дивиденды, размер которых был определен на годовом собрании акционеров 27.06.2024. Выплата производилась по итогам 2023 года и 1 квартала 2024 года с учетом нераспределенной прибыли. Дивидендные выплаты не приведут к снижению финансовой устойчивости компании и инвестиционных планов, поскольку сделаны из ранее накопленных резервов: чистый финансовый долг компании останется также на околонулевом уровне.

АО «Ламбумиз» стремится стать более прозрачным для текущих и будущих акционеров в части управления бизнесом. «Согласно нашим планам, мы увеличиваем Совет директор до 7 человек, включая двух независимых членов, что соответствует лучшим практикам корпоративного управления. Помимо этого, в компании действует Комитет по аудиту и организованы управление рисками и внутренний контроль. Мы детально проработали более 10 положений, регламентирующих работу органов корпоративного управления и контроля, чтобы сделать этот блок еще более прозрачным», – комментирует Председатель Совета директоров АО «Ламбумиз» Сергей Ботвин.