Раскрытие информации компаний | 📰ОМЗ Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.08.2024;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний участников дочерних обществ.
3. О формировании Комитета Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов Комитета Совета директоров Общества
4. О согласовании совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества, превышающих лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом Общества.
5. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, ISIN RU0009090542, CFI ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QXMsAPTD60iJKfnFaLiidg-B-B