Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 29.07.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
ПАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2024 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО «Камчатскэнерго» и
АО «Гидроремонт-ВКК».
4. Об одобрении заключения Договора аренды муниципального имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и Администрацией Апачинского сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической энергии.
5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Камчатскэнерго».
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период
2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
8. Об одобрении заключения Договора аренды части земельного участка между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Устой-М», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Камчатскэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ir1wJHaxskS5MqRb3GJqWg-B-B