Tether заморозила $28 млн USDT, связанных с азиатской мошеннической схемой.

Компания #Tether заблокировала крупный адрес #USDT с балансом более $28 млн, предположительно связанный с масштабной мошеннической схемой в Юго-Восточной Азии. Блокировка произошла 12 июля 2024 года.

Заблокированный кошелек содержал 28 257 162,94 USDT на блокчейне Tron. Этот адрес связан с онлайн-площадкой Huione Guarantee, которая широко используется мошенниками в Юго-Восточной Азии для проведения так называемых схем «свиного убоя». В рамках этого вида мошенничества преступники развивают отношения с жертвами и постепенно убеждают их вложить деньги в фиктивные инвестиционные проекты.

Huione Guarantee — это китйская торговая площадка, предоставляющая услуги по отмыванию денег, а также продающая программное обеспечение, данные и телекоммуникационное оборудование. Согласно расследованию Elliptic, через эту платформу прошло не менее $11 млрд.

Компания входит в камбоджийский конгломерат Huione Group, который, по информации #Elliptic, имеет связи с правящей семьей Хун в Камбодже. Исследователи утверждают, что еще один бизнес группы #Huione активно участвует в отмывании доходов от мошеннических схем по всему миру.

По данным недавнего отчета, многие из этих афер совершаются транснациональными организованными преступными группами, базирующимися в Юго-Восточной Азии, особенно в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Рост этих криминальных структур связан с региональными конфликтами, коррупцией и развитием беззаконных «особых экономических зон».

Жертвами становятся не только обманутые инвесторы. Сообщается, что «фабрики мошенничества» напоминают тюрьмы, где сотни тысяч работников фактически находятся в рабстве. Молодых людей из Китая, Вьетнама, Филиппин и других стран заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы, а затем принуждают участвовать в мошеннических схемах.

— В настоящее время в черном списке Tether находится 1 731 адресов.

— Общая сумма заблокированных USDT составляет 1,2 млрд.

t.me/TechBuIIion

#news #crypto #Techbullion