Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

04 июля 2024, 15:11
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 11 из 11, избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 6. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 годы.
Решение:
1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 годы, согласно приложению 8 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр
и Приволжье» дополнительно провести оценку рисков достижения установленных показателей и обеспечения необходимыми источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы. Разработать перечень компенсационных мероприятий для управления выявленными рисками и безусловного достижения планируемых показателей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.07.2024 № 661.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U4hvo3uMZkK6EgJn5-AsLDw-B-B