Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 24 июня 2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 26 июня 2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них.
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год.
8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=63O-CnTTTsUSyd-AoTxZOoHA-B-B