Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении 11.06.2024 09:52.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{9B04508D-0ADD-47CB-B9F4-3A08ADA1EF9E}.uif
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В п. 2.3. изменилась повестка заседания Совета директоров, добавлены вопросы № 24, №25.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.06.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июня 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.
4. Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.
8. Изменение состава Правления.
9. Рассмотрение соответствия членов Совета директоров критериям независимости.
10. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции».
11.Утверждение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании.
12. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2024 года.
13. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года.
14. О прекращении участия Общества в ПАО «РусГидро».
15. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2024 года.
16. Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2024 года.
17. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
18. Об отмене Положения о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества.
19. Досрочное прекращение полномочий начальника Сектора внутреннего аудита Общества.
20. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества и утверждение условий трудового договора.
21. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции/
22. Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14».
23. О последующем согласии (одобрении) договора подряда между ПАО «ТГК-14» и АО «Спецавтохозяйство».
24. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя Банка;
25. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с Банком.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nh7LDZ5WukWViOPlCLgRNQ-B-B