Раскрытие информации компаний | 📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета Банка.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка.
3. Об избрании Секретаря Совета Банка.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка.
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
8. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка.
9. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка.
10. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
11. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2024г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iXkUq-AcgjEWCUL-CDKkrwVQ-B-B