Раскрытие информации компаний | 📰"ЗВЕЗДА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания.
2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2023 года.
8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров.
9. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров.
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров.
14. О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ewXf3gX7Emgps6jwSduqw-B-B