Раскрытие информации компаний | 📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2023 г.;
2. О рекомендациях годовому Общему собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
3. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества;
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (по итогам 2023 года), утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением, включая вопрос об определении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Софтлайн».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004. ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=419dqkuto0mTIMD-CdjMWMw-B-B