Раскрытие информации компаний | 📰"НоваБев Групп" Решения совета директоров

20 мая 2024, 16:35
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в голосовании:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Каширин Михаил Сергеевич;
5. Крачковский Александр Борисович;
6. Мечетин Александр Анатольевич;
7. Молчанов Сергей Витальевич;
8. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
9. Прохоров Константин Анатольевич.
Кворум для проведения Заседания имеется.
Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросам повестки дня Заседания.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначить следующих лиц членами Правления Общества:
1. Баженова Владислава Валерьевича;
2. Штабскую Надежду Викторовну;
3. Пейзель Елену Яковлевну.

2.3. Сведения о членах Правления Общества:
1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Баженов Владислав Валерьевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0006%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0006%;
2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Штабская Надежда Викторовна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Пейзель Елена Яковлевна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 г.;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20 мая 2024 г., № 221.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LjiupC4Cq0GRDeoDuM0DHA-B-B