Раскрытие информации компаний | 📰РОСБАНК Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16.05.2024.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`541`786`360, что составляло 99,3802% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2024 год.
4. Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`541`782`570 голосов, «против» - 3`010 голосов, «воздержался» - 780 голосов.
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО РОСБАНК за 2023 год после налогообложения в размере 27`216`119`306,25 (Двадцать семь миллиардов двести шестнадцать миллионов сто девятнадцать тысяч триста шесть и 25/100) рублей:
- на выплату дивидендов направить 4`499`065`373,7 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три и 70/100) рублей,
- прибыль в размере 22`717`053`932,55 (Двадцать два миллиарда семьсот семнадцать миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать два и 55/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК.
Выплатить дивиденды за 2023 год:
- размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции ПАО РОСБАНК: 2,90 (Два и 90/100) рублей;
- форма выплаты дивидендов: денежные средства в российских рублях;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27.05.2024.

По вопросу №2:
Результаты голосования:
Кандидат Число набранных голосов
1. Фамилия Имя Отчество 1 1`541`776`271
2. Фамилия Имя Отчество 2 1`541`771`501
3. Фамилия Имя Отчество 3 1`541`771`231
4. Фамилия Имя Отчество 4 1`541`771`231
5. Фамилия Имя Отчество 5 1`541`771`231
6. Фамилия Имя Отчество 6 1`541`771`231
7. Фамилия Имя Отчество 7 1`541`771`231
8. Фамилия Имя Отчество 8 1`541`771`231
9. Фамилия Имя Отчество 9 1`541`771`231
Против всех кандидатов: 1`620
Воздержался по всем кандидатам: 39`150

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве девяти человек в следующем составе:

1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9

Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Фамилия Имя Отчество 10 на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №3:
Результаты голосования: «за» - 1`541`784`550 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1`810 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2024 год Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).

По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1`541`784`920 голосов, «против» - 30 голосов, «воздержался» - 1`410 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
16.05.2024, Протокол № 66.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QDhvGHWPLUymEZFQzsacvA-B-B