Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

13 мая 2024, 16:56
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Парамонова Александра Владимировича.
Вопрос №2: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича.
Вопрос №3: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» на
2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности
ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 2.
Вопрос №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности
ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 3.
Вопрос №6: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024 год в соответствии с Приложением № 4.
Вопрос №7: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на
2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2024 года согласно
Приложению № 5.
Вопрос №8: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2023 года согласно Приложению № 6.
Вопрос №9: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 7.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 мая 2024 г.,
Протокол № 1.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XPTcKA0cmEObhOSXeUCj7A-B-B