Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 7: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 8: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 9: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 10: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Парамонова Александра Владимировича.

Решение по вопросу № 2:
Избрать Корпоративным секретарем Общества Сирык Юлию Сергеевну.

Решение по вопросу № 3:
Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 1.

Решение по вопросу № 4:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 2.

Решение по вопросу № 5:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 3.

Решение по вопросу № 6:
Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 4.

Решение по вопросу № 7:
Утвердить отчет по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 5.

Решение по вопросу № 8:
1. Отменить принятое Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 29.12.2020 (Протокол от 29.12.2020, № 8) решение по вопросу № 1 «Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества актов об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»».
2. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» актов об оказании услуг по договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012 следующих лиц:
- Верозубова Алексея Владимировича, заместителя генерального директора по правовым вопросам,
- Головашко Алексея Сергеевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Решение по вопросу № 9:
Утвердить изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону в соответствии с Приложением № 6.

Решение по вопросу № 10:
1. Определить направлением обеспечения страховой защиты Общества: страхование от несчастных случаев и болезней на период 20.05.2024-24.05.2024;
2. Утвердить страховщиком Общества на предоставление услуг страхования от несчастных случаев и болезней - Страховое акционерное общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2024 № 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b0vybSy9VE2mqTMVnehtHA-B-B