Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2024
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества Ромненского муниципального округа Амурской области.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 1 квартал 2024 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2024 года.
4. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК» - Программ мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2024 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК».
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.
7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.
8. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2023 - 2024 корпоративный год.
9. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Хусаиновой Розой Хусаиновной.
10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765 – ДЭК-71-13/1327 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CxzNfnzL-CUmIYLSVyQy1Rw-B-B