Раскрытие информации компаний | 📰"Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров: 16 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве, в том числе об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», об определении даты определения списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», а также о порядке ее предоставления.
2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
6. О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости.
7. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2023 год.
8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в проект Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2023 год.
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2023 год».
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2023 года».
12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».
13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
14. О предложениях и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
15. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по кандидатуре аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
16. Рассмотрение Заключения Управления Главного аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам 2023 года и Оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
17. Утверждение Плана работы Управления Главного аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на 2024 год и одобрение Бюджета на осуществление и организацию внутреннего аудита.
18. О заключении договора с регистратором.
19. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-30202-D от 11.11.2004, ISIN RU0009100291.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CWQ-AxOY0ckK2j85UqdqQaw-B-B