комментарии Раскрывальщик на форуме

Банк Кузнецкий - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров Банк Кузнецкий рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Банк Кузнецкий-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,0004443755 руб.
Дата закрытия реестра: 07.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 17.08.2020 г.
2.2.Дата составления и номер протокола Совета директоров: 18.08.2020 г., № 15.
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 4. Кворум для принятия решения имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
5. Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий»
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
6. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 25 сентября 2020 года, форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование, дату окончания приема бюллетеней для голосования – 25 сентября 2020 года.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 31 августа 2020 г. по состоянию на конец операционного дня
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66
8. Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Банка, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – до 28 августа 2020 г. включительно
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Банка, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66
9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
2. Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
5. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий»
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
9. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
10. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий».
Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления сообщения каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kuzbank.ru и передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий за 2019 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 год;
3. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. Сведения о кандидатах в Правление ПАО Банк «Кузнецкий»;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»;
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
7. Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»;
9. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий»;
10. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий;
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;
12. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
13. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 2019 финансового года и порядку его выплаты;
14. Предложения Совета директоров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
15. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке;
16. Список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 01 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.
Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в Собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
13. Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
14. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
15. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 30,49 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2019 финансовый год в сумме 10 000 000 рублей или 0,0004443755 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 октября 2020 г.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66
16. Вынести вопрос о распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
17. Вынести следующую кандидатуру аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2020 год на утверждение годового общего собрания акционеров для оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2020 год:
— Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787.
Определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2020 год, в сумме 310 000 рублей.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
18. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Голяев Евгений Викторович, Есяков Дмитрий Сергеевич
Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
19. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Власов Вадим Николаевич
Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Правление Банка, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
20. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Шматкова Оксана Витальевна, Садчиков Алексей Вячеславович, Норкина Анна Валентиновна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере в сумме 25 000 (Двадцать пять) тысяч рублей каждому в год.
Совету директоров Банка, при поступлении от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Банка, рассмотреть указанные предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, от которой они принимаются
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
21. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
22. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
Дивиденды Банк Кузнецкий: https://smart-lab.ru/q/KUZB/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лензолото-2-ап: информация о выплаченных дивидендах
Лензолото сообщило о выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Акция: Лензолото-2-ап
Общая сумма: 4 822 599.0 руб.
Дивиденд на акцию: 13,87 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
Дивиденды Лензолото: https://smart-lab.ru/q/LNZL/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Звезда СПб - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров Звезда СПб рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Звезда СПб-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (семь) членов. На заседании присутствовало 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания.
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Руководствуясь ст.2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ, пп.1 п.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 №115-ФЗ, определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование (бюллетенями для голосования). Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 сентября 2020 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по второму вопросу повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 31 августа 2020 года.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.3. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по третьему вопросу повестки дня: Об определении даты окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.
Руководствуясь пп.3 п.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 №115-ФЗ, определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества – «26» августа 2020 года.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.4. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четвертому вопросу повестки дня: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3.Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.
4.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.5. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по пятому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.6. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по шестому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.7. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по седьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2019 года.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2019 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.»
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.8. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по восьмому вопросу повестки дня: О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров.
Рекомендовать исполнять функции председателя на годовом общем собрании акционеров Куклинскому Кириллу Маратовичу; функции секретаря собрания – Разгуляевой Людмиле Михайловне.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.9. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по девятому вопросу повестки дня: О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества — Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.10. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по десятому вопросу повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год – сведения о контрагентах не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.
…
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.11. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и повестке дня: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания и в указанный срок доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в данном собрании, в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.12. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год;
— заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— годовой отчет Общества за 2019 год;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
— заключение Ревизионной комиссии;
— сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудитора Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года;
— проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить порядок предоставления акционерам информации: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества (192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.
Результаты голосования: «За» — 6 (Шесть) голосов, «Против» — 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 19 августа 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 19.08.2020 г. б/н.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2537
Дивиденды Звезда СПб: https://smart-lab.ru/q/ZVEZ/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Собрание акционеров Полюс решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года.
Собрание акционеров Полюс приняло решение о дивидендах по результатам 2019 года.

Акция: Полюс-1-ао
Дивиденд на акцию: 244,75 руб.
Дата закрытия реестра: 28.08.2020
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», размер начисленных дивидендов ПАО «Полюс» на одну обыкновенную акцию составляет 244,75 руб. Общий размер начисленных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» определяется путем умножения 244,75 руб. на общее количество размещенных акций, принадлежащих акционерам ПАО «Полюс» по состоянию на конец операционного дня даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 28 августа 2020 года.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров — не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 11 сентября 2020 года); срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 02 октября 2020 года).

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832
Дивиденды Полюс: https://smart-lab.ru/q/PLZL/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РосинтерРесторХолд - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров РосинтерРесторХолд рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: РосинтерРесторХол-2-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В голосовании по вопросу № 12 повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 2 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 3 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 4 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 5 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 6 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 7 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 8 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 9 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 10 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 11 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 12 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, принято решение «За».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров по результатам работы Общества в 2019 году в форме заочного голосования. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней) — 29 сентября 2020 года, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.
2.2.2. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – 02 сентября 2020 г.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 07.09.2020 г.
2.2.5. Определить перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год с заключением аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Заключение ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на годовом общем собрании акционеров, в том числе по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.
Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой к общему собранию: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до его проведения по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88 доб.2652, контактное лицо — Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru.
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.6. Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
1) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
2) в случае последующего изменения повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам рассмотрения предложений, внесенных акционерами в соответствии с пп.3) п.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации», второе сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
3) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре, каждое сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.2.8. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2019 год.
2.2.9. Утвердить отчет о заключенных ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.2.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2019 года, распределить следующим образом:
— 5% от чистой прибыли Общества в сумме 76 781 (семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят один) рублей направить на формирование резервного фонда;
— оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2.2.11. Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; 2. Владимир Сергеевич Мехришвили; 3. Кент Дэвид МакНили; 4. Светлана Борисовна Береснева; 5. Эмилия Коромото Гарсия Лопез; 6. Дмитрий Георгиевич Гущин; 7. Максим Николаевич Орловский; 8. Диана Амбарцумовна Сафарян; 9. Размик Гегамович Степанян.
Утвердить список кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров:
— Трембовельская Елена Ростиславовна;
— Тимакова Татьяна Юрьевна;
— Чиркова Ольга Михайловна.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» утвердить аудитором Общества на 2020 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
2.2.12. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,31% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 от 30.06.2020 к Договору поручительства № 31-О/19-ПЮЛ01 от 25.09.2019 г. (далее – Договор), заключенного в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее — Заемщик) по Дополнительному соглашению № 31-О/19 от «25» сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от «06» октября 2015 года с учетом дополнительный соглашений к нему (далее — Кредитный договор), в соответствии с которым, в п. 1.2. Договора вносятся следующие изменения:
— срок окончательного возврата Транша/Траншей: «30» сентября 2020 года (включительно);
— срок пользования Траншем – 30 (Тридцать) дней. Срок погашения траншей, приходящихся на период с 06.04.2020 года по 29.09.2020 года включительно, считать 30.09.2020 года;
— порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно с 1 по 5 число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита Овердрафта, за последний месяц пользования траншем/траншами – в срок окончательного возврата транша/траншей. Проценты, начисленные за период с 01.03.2020г. по 31.08.2020г. уплачиваются не позднее 30.09.2020г.; Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения №2 к Договору на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 20 августа 2020 г., протокол № 5/СД-2020.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038
Дивиденды РосинтерРесторХолд: https://smart-lab.ru/q/ROST/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русгрэйн Холдинг - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров Русгрэйн Холдинг рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Русгрэйн Холдинг-2-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали 5 (Пять) из 7 (Семи) членов совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Результаты голосования:
«ЗА»: 2 голоса, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Решение НЕ принято
2. Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по результатам 2019 года в связи с ее отсутствием.
Результаты голосования:
«ЗА»: 3 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по результатам 2019 года в связи с ее отсутствием.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2019 года, порядку и срокам их выплаты.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.

Результаты голосования:
«ЗА»: 3 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.
4. Вопросы, поставленные на голосование:
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества

Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «30» сентября 2020 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «07» сентября 2020 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5) Об избрании Совета директоров.
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.
8) Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества
Результаты голосования:
«ЗА»: 4 голоса, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 голос Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «30» сентября 2020 года.
Установить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества: «01» сентября 2020 года.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» сентября 2020 года.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: «28» августа 2020 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «07» сентября 2020 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
Руководствуясь пунктами 10.35 и 10.36 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» уполномочить Президента Общества – Кошкина Михаила Викторовича, председательствовать на годовом Общем собрании акционеров и поручить ему назначить Секретаря годового Общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 10.22 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет»:
www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
? годовой отчет Общества;
? годовая бухгалтерская отчетность;
? заключение аудитора Общества;
? заключение Ревизионной комиссии;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
? проект Устава Общества;
? проект Положения о Совете директоров Общества;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» — с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 25А, стр. 6, помещение № 139/144… Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п.4. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж № 7, комната 3 или вручены под роспись, лицу уполномоченному осуществлять функции Секретаря на годовом Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 25А, стр. 6, помещение № 139/144… Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.

5. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Русгрэйн Холдинг».

Результаты голосования:
«ЗА»: 3 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Русгрэйн Холдинг».
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении внутреннего документа, не регулирующего деятельность Общества.
Утвердить изменения (корректировки) в годовой отчет ПАО «Русгрэйн Холдинг» за 2018 год.

Результаты голосования:
«ЗА»: 3 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить изменения (корректировки) в годовой отчет ПАО «Русгрэйн Холдинг» за 2018 год.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.08.2020 г.
Дата составления протокола: 20.08.2020
Номер протокола: № 02/20-РГХ

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24322
Дивиденды Русгрэйн Холдинг: https://smart-lab.ru/q/RUGR/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром-2-ао: информация о выплаченных дивидендах
Газпром сообщило о выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Акция: Газпром-2-ао
Общая сумма: 360 758 765 384.8 руб.
Дивиденд на акцию: 15,24 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=934
Дивиденды Газпром: https://smart-lab.ru/q/GAZP/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Система АФК-5-ао: информация о выплаченных дивидендах
Система АФК сообщило о выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Акция: Система АФК-5-ао
Общая сумма: 1 254 498 477.8 руб.
Дивиденд на акцию: 0,13 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
Дивиденды Система АФК: https://smart-lab.ru/q/AFKS/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Собрание акционеров Морион Пермь решение о выплате дивидендов по результатам 2010 года.
Собрание акционеров Морион Пермь приняло решение о дивидендах по результатам 2010 года.

Акция: Морион Пермь-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,082 руб.
Общая сумма: 13 500 480.0 руб.
Дата закрытия реестра: 01.09.2020
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер дивидендов: 13 500 480,00 рублей размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 0,082 рубля

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 01.09.2020

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: 07.10.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1172
Дивиденды Морион Пермь: https://smart-lab.ru/q/MORI/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа Черкизово - дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров Группа Черкизово рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года.

Акция: Группа Черкизово-2-ао
Дивиденд на акцию: 48,79 руб.
Дата закрытия реестра: 05.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 71.43 процентов.

По вопросу № 1. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

По вопросу № 2. Об участии Общества в других организациях.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

По вопросу № 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

По вопросу № 4. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

По вопросу № 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

По вопросу № 6. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

По вопросу № 7. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года и выплате дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

По вопросу № 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

По вопросу № 9. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

По вопросу № 10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

По вопросу № 11. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов».
Перенести рассмотрение вопроса об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» на следующее заседание Совета директоров.

По вопросу № 2. Об участии Общества в других организациях.
В связи с приобретением 99 % долей уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Черкизово» (ИНН 5032046575) одобрить участие Общества в уставном капитале ООО «ТД Черкизово».

По вопросу № 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 24 сентября 2020 года в форме заочного голосования и определить:

1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 сентября 2020 года;
2) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
— Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или
— Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2.

По вопросу № 4. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года и выплате дивидендов
2. Об уменьшении уставного капитала Общества.
3. Об утверждении изменений в Устав Общества.
4. Об утверждении изменений в Устав Общества.

По вопросу № 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить 30 августа 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).

По вопросу № 6. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение № 1 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказных писем совместно с бюллетенем для голосования.

По вопросу № 7. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года и выплате дивидендов.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2020 года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 48 (Сорок восемь) рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 октября 2020 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
— номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 19 октября 2020 года;
— иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 10 ноября 2020 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.»

По вопросу № 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 2 к Протоколу).

По вопросу № 9. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).

По вопросу № 10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.

При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу: АО «Новый регистратор» Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (Группа Черкизово) или Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2, и полученными до 24 сентября 2020 года включительно.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).

По вопросу № 11. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2020 года, Протокол № 18/820д.
2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN — US1641451042, Reg S ISIN — US1641452032.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
Дивиденды Группа Черкизово: https://smart-lab.ru/q/GCHE/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

===Операции с акциями ENRU
Экшен: Операции с акциями
Эмитент: Энел Россия
Тикер акций: ENRU
Кто продает? ПАО "Энел Россия"
Кто покупает? PFR PARTNERS FUND I LIMITED, Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus
Количество акций до сделки: 19,03%
Количество акций после сделки: 13,22%
. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: не применимо

Дата события: 28.07.2020
Дата публикации: 21.08.2020 14:48:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

Авто-репост. Читать в блоге >>>

===Операции с акциями ENRU
Экшен: Операции с акциями
Эмитент: Энел Россия
Тикер акций: ENRU
Кто продает? ПАО "Энел Россия"
Кто покупает? PFR PARTNERS FUND I LIMITED, Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus
Количество акций до сделки: 13,22%
Количество акций после сделки: 7,4%
. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: не применимо

Дата события: 29.07.2020
Дата публикации: 21.08.2020 14:55:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русская аквакультура - информация о дивидендах
Поступили новые сущфакты о дивидендах Русская аквакультура, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РуссНефть НК - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров РуссНефть НК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: РуссНефть НК-3-ап
Дата закрытия реестра: 13.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
по п. 3.1.: «За» — 90 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов;
по п. 3.2.: «За» — 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О внесении изменения в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений:
По вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»:
«1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
1.1.1. Из чистой прибыли в сумме 14 968 149 тыс. рублей, полученной по результатам 2019 года, направить 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
1.1.2. Утвердить 13 октября 2020 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 долларов США на одну привилегированную акцию Компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица».
По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
«2.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции согласно Приложению №1 и в срок не позднее 24 августа 2020 года разместить данное сообщение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом ПАО НК «РуссНефть» для раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534).
2.2. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №2.
2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №3 и направить (заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров ПАО НК «РуссНефть») или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», в срок не позднее 03 сентября 2020 года.
2.4. В случае поступления от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию провести дополнительное заседание Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», не позднее 01 сентября 2020 года».
По вопросу повестки дня «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«3.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере до 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей с учетом НДС.
3.2. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №4, в размере 536 755 335,64 (Пятьсот тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать пять и 64/100) долларов США».
По вопросу повестки дня «Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году»:
«4.1. Принять к сведению информацию о результатах оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году.
4.2. Оценить деятельность Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
4.3. Оценить деятельность Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
4.4. Оценить деятельность Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
По вопросу повестки дня «О внесении изменения в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту»:
«5.1. Утвердить Изменение в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту согласно Приложению №5».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 37.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-39134-H, дата государственной регистрации выпуска: 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014F0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534
Дивиденды РуссНефть НК: https://smart-lab.ru/q/RNFT/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фармсинтез - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров Фармсинтез рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Фармсинтез-2-05-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» — 6
«Против» — 0
«Воздержались» — 0
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Вопрос 2.
О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме в форме заочного голосования.

Вопрос 3.
Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 22 сентября 2020 года.

Вопрос 4.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 августа 2020 года.

Вопрос 5.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Формулировка решения
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 6.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 7.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
Формулировка решения
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Вопрос 8.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Формулировка решения
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.

Вопрос 9.
Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Формулировка решения
1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 22 сентября 2020 г.
2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
— Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
— Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».

Вопрос 10.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 11.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Формулировка решения
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год;
• годовой отчет Общества за 2019 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2019 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 года;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться со 02 сентября 2020 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д.9, литер А.

Вопрос 12.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Формулировка решения
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 31 августа 2020 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 13.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Формулировка решения
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 01 сентября 2020 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
— Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, дом 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
— Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем в день проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос 14.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 15.
Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества.

Вопрос 16.
Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).

Вопрос 17.
О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.
Формулировка решения
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере РФ 885 000 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 1 615 000 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2020; б/н
2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
— Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
— международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
Дивиденды Фармсинтез: https://smart-lab.ru/q/LIFE/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новатэк - дивиденды по результатам первого квартала 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров Новатэк рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2019 года.

Акция: Новатэк-2-ао
Дивиденд на акцию: 11,82 руб.
Общая сумма: 35 889 136 920.0 руб.
Дата закрытия реестра: 12.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 избранных членов Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2020 года и форме его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2 повестки дня:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение:
1. направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2020 года 35 889 136 920 (тридцать пять миллиардов восемьсот восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей;
2. определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2020 года в размере 11,82 (одиннадцать рублей 82 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию;
3. выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
4. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.

По вопросу 3 повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 30 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Использовать телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров посредством заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru/

По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2020 года.

По вопросу 5 повестки дня:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» – 07 сентября 2020 года.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
• направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров;
• публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на официальном сайте в сети Интернет www.novatek.ru;
• предоставление сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «НОВАТЭК»;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2020 года, принятые Советом директоров;
4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
• с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ПАО «НОВАТЭК» и г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ПАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru.
• информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года, протокол № 233.

2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
Дивиденды Новатэк: https://smart-lab.ru/q/NVTK/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Абрау-Дюрсо - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров Абрау-Дюрсо рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Абрау-Дюрсо-2-ао
Дивиденд на акцию: 1,03 руб.
Общая сумма: 100 940 189.5 руб.
Дата закрытия реестра: 19.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» октября 2020 года.

2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020

2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020

2.1.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года, принять следующее решение:
Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2019 года, в размере 866 725 531,13 рублей (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать один рубль 13 копеек), в следующем порядке:
— выплатить дивиденды за 2019 год в размере 100 940 189,52 рублей (Сто миллионов девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят девять рублей 52 копейки) из расчета 1,03 рубль (Один рубль 03 копейки) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» октября 2020 года.
Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 765 785 341,61 рубль (Семьсот шестьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста сорок один рубль 61 копейка) оставить нераспределенной.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.

2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020

2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020

2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.3.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».
2) Определить, что годовое общее собрание акционеров Общества пройдет в форме заочного
голосования.
3) Определить, что:
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «30» сентября 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «29» сентября 2020 года (включительно).
Место и время проведения собрания: в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, место и время не определяются.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
— 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».
4) Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, не
определяется, в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
5) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества, на «06» сентября 2020 года.
6) Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
7) Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, направляется держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.
8) Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
— годовой отчет;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
— аудиторское заключение;
— заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— заключение ревизионной комиссии по результатам проверки отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— сведения о счетной комиссии Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
— сведения об аудиторе Общества;
— проекты решений общего собрания акционеров;
— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
— решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 финансовый год;
— решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Указанная информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 321, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
Общество предоставляет указанную информацию и материалы лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

6. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».

2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020

2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020

2.3.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
Дивиденды Абрау-Дюрсо: https://smart-lab.ru/q/ABRD/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПИК ГК - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров ПИК ГК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: ПИК ГК-2-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.7. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За:6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.9. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.10. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.11. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.12. О назначении Председателя Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.13.О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Группа Компаний ПИК» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 сентября 2020 года; 2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК — Р.О.С.Т.»; 3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 сентября 2020 года.
4. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

2.3.3. 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 08 сентября 2020 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2).
2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.pik-group.ru.

2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» утвердить внешним аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).

2.3.6. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
2.3.7. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.

2.3.8. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

2.3.9. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК — Р.О.С.Т.».

2.3.10. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года»:
«1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, в размере 306 263 734 (Триста шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи семьсот тридцать четыре) рубля не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.
3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет и часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев 2020 года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки.
3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.
4.Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров — не позднее 22 октября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 16 ноября 2020 года».

2.3.11. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года, принять следующее решение:
«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года».

2.3.12. Назначить Председателем Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года Корпоративного секретаря ПАО «Группа Компаний ПИК» Литовскую Станиславу Олеговну.

2.3.13. 1. Установить, что в установленный законодательством срок предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году не поступило.
2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году по выборам в Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов:
1. Карпенко Алексей Александрович,
2. Бланин Алексей Александрович,
3. Гордеев Сергей Эдуардович,
4. Ильин Юрий Юрьевич,
5. Рустамова Зумруд Хандадашевна,
6. Баландин Илья Михайлович,
7. Тимофеев Дмитрий Александрович,
8. Джулиан М. Симмондс,
9. Грегор Уильям Моват.
3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов:
1. Антонова Анна Сергеевна,
2. Гурьянова Марина Валентиновна,
3. Молчанова Елена Александровна.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» августа 2020 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 27.08.2020 года.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
Дивиденды ПИК ГК: https://smart-lab.ru/q/PIKK/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа Черкизово: изменение доли инсайдера
Кто: Измайлов Леонид Георгиевич
Должность: Член правления
Доля в капитале до: 0,00072%
Доля в капитале после: 0,00107%

Было обыкн. акций: 0,00072%
Стало обыкн. акций: 0,00107%

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Абрау-Дюрсо - информация о дивидендах
Поступили новые сущфакты о дивидендах Абрау-Дюрсо, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517

Авто-репост. Читать в блоге >>>