**Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018
2. Содержание сообщения: О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.12.2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27.12.2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, в том числе об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2018 года.
2. Об утверждении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 9 месяцев 2018 года.
3. О приоритетных направлениях деятельности общества.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество.
5. О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2018 года.
6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение сделки, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
8. Об определении закупочной политики Общества.
9. О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.
10. О согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением имущества, принадлежащего Обществу.
!!! 11. Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
12. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
13. Об утверждении Отчета генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за 2018 год.
14. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2019 года.