SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости рынков
Новости рынков | Минфин США обвинил банк Андорры в отмывании доходов преступных групп
- 17 марта 2015, 12:51
- |
Минфин США выяснил, что один из банков Андорры — Banca Privada d’Andorra занимался отмыванием денег преступников из России, Венесуэлы и Китая. Об этом во вторник сообщило подразделение по расследованию финансовых преступлений при Минфине США. Сообщается, что банк совершил транзакции на сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок. Два правительственных управляющих были назначены в Banca Privada d’Andorra («Частный банк Андорры») на время расследования. Так, с 2011 по 2013 год управляющий банка оказывал помощь в отмывании денег Андрею Петрову, которого СМИ называли «главарем русской мафии».
Кроме того, сотрудники банка из Андорры способствовали выводу $2 млрд из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela и брали взятки у гражданина Китая, который действовал в интересах транснациональной преступной организации, занимающейся в том числе торговлей людьми. Петров руководил отмыванием преступных денег через хоккейный клуб, сообщало испанское издание. Начато внутреннее расследование деятельности финансового учреждения.
Кроме того, сотрудники банка из Андорры способствовали выводу $2 млрд из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela и брали взятки у гражданина Китая, который действовал в интересах транснациональной преступной организации, занимающейся в том числе торговлей людьми. Петров руководил отмыванием преступных денег через хоккейный клуб, сообщало испанское издание. Начато внутреннее расследование деятельности финансового учреждения.
Правительство Андорры взяло на себя управление одним из пяти существующих в стране банков.
ССылка:
27
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (МФК Быстроденьги подтвержден на уровне ruBB | ЭкономЛизинг подтвержден на уровне ruBBB- | КЛВЗ Кристалл рейтинг на пересмотре)
🔴ООО «Альфа Дон Транс» НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Альфа Дон Транс» до уровня «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале для...
09:20
Июньский бюджет впервые за год закрылся с профицитом
По расчетам Минфина, в июне федеральный бюджет впервые за год получил месячный профицит около 279 млрд руб. На первый взгляд это хорошая новость,...
12:10
теги блога Shmulia
- 2014
- S&P500
- Автоваз
- админы
- акции
- американский рынок
- Аналитика
- арбитраж
- Банки
- банки США
- бензин
- бизнес
- биткоин
- Брикс
- брокеры
- будущее России
- Бюджет
- втб а.о
- газ для европы
- газовый конфликт
- Газпром
- германия
- ГО
- ГП
- ГП ММВБ
- девальвация
- дефицит бензина
- дефицит топлива
- дефолт
- Доллар
- европа
- Евросоюз
- ЖКХ
- Золото
- Инвестиции
- Индексы
- инфляция
- Кидалово
- Китай
- Кредит
- кредитная ставка
- Кризис
- Медведев
- мировые валюты
- мировые рынки
- молдавия
- монополизм
- мошенники
- наличный доллар
- налоги
- натуральный газ
- недвижимость
- нерезиденты
- нефть
- Облигации
- опек+
- оффтоп
- офшоры
- Пенсия
- пиндосы
- политсрач
- понедельник
- поставки нефти
- приватизация
- прогнгозы
- прогноз
- прогнозы
- рейтинговые агентства
- Россиия
- Россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- рынок - взгляд
- санкции
- сбер
- сбербанк
- Сбережения
- Серебро
- СИ
- Сирия
- СЛ
- сланцевый газ
- сланцы
- Сорос
- США
- сырье
- Таможенный союз
- термины
- Торги
- торговые сигналы
- трейдинг
- Турция
- Украина
- финансы
- форекс
- ЦБ РФ
- Экономика
- экспирация
Путин давно говорил, выводите деньги из зарубежных банков...
В понедельник, 16 марта, на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова обсуждался законопроект об амнистии капитала. Концепцию представил Минфин, Шувалов решил ее поправить, во многом смягчив, рассказали «Ведомостям» три участника совещания. Минфину дана неделя, чтобы переделать законопроект, затем решение будет приниматься у премьер-министра, рассказывает один из чиновников.
Законопроект Минфина предлагает претендентам на амнистию два варианта: либо раскрыть объект (доход) с его стоимостью и (по желанию) данными об операциях с признаками налоговых нарушений; либо декларировать все активы и структуру владения. В любом случае нужен декларационный платеж – 1% стоимости активов.
Шувалов хочет амнистию сделать вовсе бесплатной, сообщили три участника совещания и подтвердил пресс-секретарь Шувалова.
Логика такая, объясняет федеральный чиновник: декларационный платеж большого дохода не даст, зато вызовет много сложностей и отпугнет от амнистии. Налогоплательщик сам будет оценивать свои активы, у налоговой возникнет вопрос к его оценке – и все сведется к проверкам.