Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В., Колосков И.И., Попов О.Е.) – 7 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Колосков И.И., Попов О.Е.) - 2 голоса.

ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В.,) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Колосков И.И., Попов О.Е.) - 2 голоса.

ВОПРОС № 6:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Колосков И.И., Попов О.Е.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 7:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В., Колосков И.И., Попов О.Е.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к решению) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 № 1452пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 – 3 решения Совета директоров Общества 02.09.2022 по вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 05.09.2022 № 04).

ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Положение) согласно Приложению № 5 к решению.
2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024.
3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 19.04.2022 протокол от 20.04.2022 № 13).

ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является твердой и составляет 128 088 624 (Сто двадцать восемь миллионов восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго»;
Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6 к решению) оказать Заказчику комплексные ИТ – услуги (далее – Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания услуг:
С 01.08.2023 по 31.07.2025.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2023.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

ВОПРОС № 6:
О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» с учетом Дополнительного соглашения № 7 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 010 859 (Восемь миллионов десять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 15 копеек, в том числе НДС (20 %) – 1 335 143 (Один миллион триста тридцать пять тысяч сто сорок три) рубля 19 копеек.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Арендодатель - ПАО «Сахалинэнерго»;
Арендатор - ПАО «ДЭК».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Исключить с 17.03.2023 из перечня передаваемого имущества следующее имущество:
часть здания Углегорского КСУ адрес: Углегорский р-н, г. Углегорск ул. Красноармейская 5, площадь 173,4 кв. м., инв. № 010005, кадастровый номер 65:15:0000004:530 запись регистрации в ЕГРН № 65-08-1/2002-061 от 29.01.2002.
2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячной арендной платы с 17.03.2023 за все арендуемое имущество согласно приложению № 2 составляет 146 705 (Сто сорок шесть тысяч семьсот пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС (20 %) - 24 450 (Двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 98 копеек».
3. Изменить Приложение № 1 к Договору «Порядок расчета арендной платы за имущество (недвижимое имущество), передаваемое в аренду ПАО «ДЭК» к договору аренды имущества (здания обособленного подразделения «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго»)» и принять с 17.03.2023 в редакции Приложения № 7 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль);
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.

ВОПРОС № 7:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Программы мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. согласно Приложению № 8 к решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2023, протокол № 3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DklEsbyjl0ybo-CrVXEUefQ-B-B