Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 сентября 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 сентября 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 - 2025 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
3. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») на 2023-2025 годы.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго».
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Программы мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kxluOOUqsUauR-C1ZR2XGfw-B-B