Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 августа 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 сентября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос № 1. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы.
Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Вопрос № 3. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») на 2023-2025 годы.
Вопрос № 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 1 полугодие 2023 года.
Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» - Положения об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 6. О согласии на совершение Обществом сделки, являющейся сделкой, цена которой превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества, - Договора на приобретение акций при размещении между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро».
Вопрос № 7. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» решений о совершении ПАО «Якутскэнерго» сделок, в соответствии с которыми ПАО «Якутскэнерго» получает права владения, пользования и/или временного пользования недвижимым имуществом третьих лиц.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WRqJMbP9qEOISE6LALGVZA-B-B