Раскрытие информации компаний | 📰"ЯТЭК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2023 г.
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Почтовые адреса, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»;
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2023 г.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 706 094.
Наличие кворума - есть (90,17882%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 706 094.
Наличие кворума - есть (90,17882%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 706 094.
Наличие кворума - есть (90,17882%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 706 094.
Наличие кворума - есть (90,17882%).

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «ЯТЭК».
2. Об утверждении положения «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»».
3. Об утверждении положения «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»».
4. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров независимым членам Совета директоров, исполняющим дополнительные обязанности председателей комитетов Совета директоров ПАО «ЯТЭК».

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
«За» - 745 694 589 (99,99846%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 11 505 «0,00154%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Утвердить Устав ПАО «ЯТЭК» в новой редакции (проект устава в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: yatec.ru/press-centr/investoram/).

Вопрос № 2
«За» - 745 698 424 (99,99897%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 7 670 (0,00103%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Утвердить положение «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»» (проекты внутренних документов общества входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: yatec.ru/press-centr/investoram/).

Вопрос № 3
«За» - 745 694 423 (99,99843%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 11 505 (0,00154%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 166 (0,00002%)
Решение: Утвердить положение «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»» (проекты внутренних документов общества входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: yatec.ru/press-centr/investoram/).

Вопрос № 4
«За» - 745 609 248 (99,98701%)
«Против» - 60 836 (0,00816%)
«Воздержался» - 36 010 (0,00483%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Произвести выплату вознаграждений за работу в составе Совета директоров независимым членам Совета директоров, исполняющим на дату принятия настоящего решения дополнительные обязанности председателей комитетов Совета директоров ПАО «ЯТЭК», в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
Установить, что сумма ежемесячного размера вознаграждения независимого члена Совета директоров, исполняющего дополнительные обязанности председателя комитета Совета директоров ПАО «ЯТЭК», составляет 400 000 рублей (после удержания НДФЛ).
Выплата вознаграждения производится с даты, когда независимый член Совета директоров возглавил соответствующий комитет Совета директоров ПАО «ЯТЭК», с периодичностью 1 раз в квартал.
Порядок и иные условия выплаты вознаграждения определяются Генеральным директором Общества самостоятельно.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 22.05.2023.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796819; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9hRApHTpJEW4FB9MJxNLUQ-B-B