Раскрытие информации компаний | 📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2022 год и утверждении плана работы на 2023 год»:
1.1. Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2022 год.
Оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2022 года как соответствующую целям ПАО «Селигдар» по совершенствованию системы и практики корпоративного управления.
1.2. Утвердить план мероприятий по корпоративному управлению на 2023 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2022 год»:
Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2022 год.

По вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2022 год»:
Принять к сведению отчет о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2022 год.

По вопросу 4 повестки дня «О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2022 год»:
4.1. Провести оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2022 год (далее – оценка).
4.2. Определить форму и методику проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования).
4.3. Утвердить форму и текст анкет для проведения оценки в соответствии с приложением № 2 к протоколу.
4.4. Определить срок проведения оценки: по 17.02.2023.
4.5. Определить срок рассмотрения отчета об оценке: по 27.02.2023.

По вопросу 5 повестки дня «О составе Правления ПАО “Селигдар”»:
5.1. Избрать в состав Правления ПАО «Селигдар» Заикина Андрея Геннадьевича.
5.2. Утвердить условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Селигдар» Заикиным А.Г.
5.3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Хруща Александра Александровича подписать от имени ПАО «Селигдар» договор с избранным членом Правления ПАО «Селигдар».

По вопросу 6 повестки дня «О выдвижении кандидатуры Президента ПАО «Селигдар» Бейрита К.А. для представления к награждению Орденом Республики Саха (Якутия) “Полярная звезда”»:
Выдвинуть кандидатуру Президента ПАО «Селигдар» Бейрита Константина Александровича для представления к награждению Орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда» и ходатайствовать о награждении перед соответствующими государственными органами Республики Саха (Якутия).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023, протокол № 1-СД-2023.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Заикин Андрей Геннадьевич (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C5QVM5otDUaBUvW7-CWPR-Aw-B-B