Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "ДЗРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alund.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.01.2023

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.01.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2023 году кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2023 году.
3. О формировании комитета по аудиту совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
4. Об избрании председателя комитета по аудиту совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
5. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с данным лицом.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 26 января 20 23 Г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3F8ErKcmkkChlltLqWH8-CA-B-B