Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год и утверждение бюджета на февраль 2023 года.
2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2022 год.
План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2023 год.
3. Отчет о результатах работы в области уменьшения углеродного следа.
4. О реализации мер по популяризации целей устойчивого развития среди широкого круга заинтересованных сторон.
5. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2023 год.
6. О внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mTvrpZpXykmawhUdmcLtzw-B-B