Раскрытие информации компаний | 📰"ВСЗ" Решения совета директоров

21 декабря 2022, 16:41
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 декабря 2022 года.
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование.
2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.
2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 6 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.5.1. Расторжение договора с регистратором Общества.
Решение:
Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 77-0635/13/201/13-ВСЗ от 22.04.2013 г., заключенный между Обществом и регистратором – АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384.
2.5.2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
Решение:
1. Утвердить регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757) и условия договора с ним согласно приложению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
- уведомление АО «Новый регистратор» о расторжении договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 77-0635/13/201/13-ВСЗ от 22.04.2013 г. в течение 7 дней с даты принятия Советом директоров Общества решения о расторжении указанного договора;
- расторжение договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 77-0635/13/201/13-ВСЗ от 22.04.2013 г. с АО «Новый регистратор» в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством;
- заключение договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с АО «НРК-Р.О.С.Т.» в течение 30 дней с даты принятия Советом директоров Общества решения об утверждении АО «НРК-Р.О.С.Т.» регистратором Общества.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2022 года, N 26/2022.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QZ5-AfvfccUWGKe0lqBMUDA-B-B