Раскрытие информации компаний | 📰ОМЗ Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 октября 2022 года, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, ПАО ОМЗ (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования), не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 1 784 327 944 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 1 784 327 944 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0

Формулировки решений, принятые собранием по вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении, - Дополнительное соглашение № 2 от 19.05.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 1521-114-810К от 23.12.2021 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Общество (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).
Предмет сделки: Стороны договорились пункт 6.8.1. Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
«6.8.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита, и по 31.03.2022 г. (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:
- Ключевая ставка Банка России + 3 (Три) процента годовых.
Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.
Процентная ставка за пользование Кредитом по настоящему Соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.
По всем действующим и вновь выдаваемым Траншам Кредита, в период с 01.04.2022 г. (включительно) по 29.07.2022 г. (включительно) Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по каждому такому Траншу Кредита на начало каждого календарного дня по ставке: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых».
Цена сделки: не более 4 068 639 478,94 руб. с учетом выплаты процентов по совокупности с взаимосвязанной сделкой.
Иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И., Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимали должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении, - Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2022 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 1520-050-810К от 15.07.2020 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Общество (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).
Предмет сделки: Стороны договорились пункт 6.8.1. Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
«6.8.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита, и по 31.03.2022 г. (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:
- Ключевая ставка Банка России + 3 (Три) процента годовых.
Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.
Процентная ставка за пользование Кредитом по настоящему Соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.
По всем действующим и вновь выдаваемым Траншам Кредита, в период с 01.04.2022 г. (включительно) по 30.12.2022 г. (включительно) Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по каждому такому Траншу Кредита на начало каждого календарного дня по ставке: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых».
Цена сделки: не более 3 828 424 657,53 руб. с учетом выплаты процентов.
Иные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И., Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимали должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятые собранием по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 14).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 27 октября 2022 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Jl-CrlBuyi0ibgSjRlr96lg-B-B