Раскрытие информации компаний | 📰ОМЗ Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

13 сентября 2022, 16:12
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 сентября 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О последующем подтверждении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров / участников и заседаний Советов директоров дочерних обществ.
2. О формировании Комитета Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов Комитета Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества.
4. Об утверждении Отчета о работе за 2021 год и Плана работы на 2022 год Службы внутреннего аудита Общества.
5. О согласовании сделки Общества, превышающей лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KzO5ZwwnW0CQx3Hyl-AKo9w-B-B