Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

26 июля 2022, 10:07
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 5. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ДЭК»: об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации.
Принятое решение:
Внести изменения в Календарный план разработки и внедрения проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро ПАО «ДЭК», изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Определить размер оплаты услуг Аудитора ПАО «ДЭК» - ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН 7722020834) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК», по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности за 2022 – 2024 годы в размере 11 538 573 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 15 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
1.1. за 2022 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2. за 2023 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.3. за 2024 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия Общим собранием акционеров ПАО «ДЭК» решения об утверждении ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН 7722020834) аудитором ПАО «ДЭК» в 2023 и 2024 годах соответственно.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 26.07.2022 № 429.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d8G6mfYPh06cossjjk5IIA-B-B