Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Кубань" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 29.06..2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29.06.2022
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений в Приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).
4. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Совета директоров Общества».
6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
7. О выдвижении ПАО «Россети Кубань» кандидатур аудиторов дочерних обществ: АО «Энергосервис Кубани» и АО «П/о «Энергетик».
8. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань» на 2023 - 2027 годы.
9. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eCEwq-AVKwkaIs21W6oOUNg-B-B