Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросам №№ 1-4 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 17.03.2020 г. (протокол от 19.03.2020 № 415).
3. Признать утратившим силу пункт 3.2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении Плана по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 16.11.2021 г. (протокол от 19.07.2021 года № 470).

По вопросу № 2 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2022 года»:
Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.


По вопросу № 3 «О рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты»:
1. Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года, в 1-4 кварталах 2021 года согласно приложениям 3-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 24.11.2020 № 444) (далее – Положение) и неисполнение Программы страховой защиты Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 20.05.2021 № 461), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. исключить случаи нарушения требований Положения;
3.2. рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания к работникам Общества, допустившим указанные нарушения.

По вопросу № 4 «О предварительном одобрении соглашения о продлении срока действия Коллективного договора Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы»:
Одобрить соглашение о продлении срока действия Коллективного договора Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы до 31.12.2024 в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2022 года № 491.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=liiU8XpSl0uYUm-CFwOo7Kw-B-B