Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 11
2 11
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Кубань» следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /
наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1 Гладковский Григорий Константинович Заместитель Главного инженера
ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
2 Полинов Алексей Александрович Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
3 Гончаров Юрий Владимирович Главный советник
ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
4 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления
ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
5 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
6 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению
ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
7 Кравченко Константин Юрьевич Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации
ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
8 Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
9 Казаков Александр Иванович Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
10 Медведев Михаил Владимирович Советник Генерального директора
АО «Авангард» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
11 Яворский Виктор Корнеевич Член Президиума Правления НП «ОПОРА РОССИИ», Генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в процентах)
1 Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
4 Рыбальченко Александр Александрович Главный эксперт Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%
5 Цыганова Наталья Александровна Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 93,61%

Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества
По вопросу №2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 11 мая 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2022 г., протокол №468/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kb79QBddhkuWlgZJXJqyhw-B-B