Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 7:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 8:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 9:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго» на 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО Сахалинэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №22@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 26@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 09.12.2020 № 9@» (Приложение № 1 к решению), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

ВОПРОС № 3:
Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 3 к решению.

ВОПРОС № 7:
О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» с учетом Дополнительного соглашения № 4 (далее - Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 408 608 (Семь миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот восемь) рублей 94 копейки, в том числе НДС (20 %) - 1 234 768 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 16 копеек.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Арендодатель - ПАО «Сахалинэнерго»;
Арендатор - ПАО «ДЭК».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Исключить с 01.01.2022 из перечня передаваемого имущества следующее имущество:
Административное помещение площадью 74,2 кв.м., адрес: пгт. Смирных, ул. Западная, 9 пом. 16, инв. № 010025, кадастровый номер 65:18:0000030:1373 запись о регистрации в ЕГРН
№ 65-65-07/003/2008-645 от 10.12.2008.
2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячной арендной платы с 01.01.2022 за все арендуемое имущество согласно приложению № 2 составляет 129 914 (сто двадцать девять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 48 копеек, в том числе НДС 20 % - 21 652 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят два) рубля 41 копейка.».
3. Изменить Приложение № 1 к Договору «Порядок расчета арендной платы за имущество (недвижимое имущество), передаваемое в аренду ПАО «ДЭК» к договору аренды имущества (здания обособленного подразделения «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго»)» и принять с 01.01.2022 в редакции Приложения № 7 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2022 и действует до окончания срока действия Договора.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль);
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.

ВОПРОС № 8:
О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды оборудования от 06.02.2019 № ДЭК-71-13/331 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды оборудования от 06.02.2019 № ДЭК-71-13/331 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее - Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 709 249 (Семь миллионов семьсот девять тысяч двести сорок девять) рублей 28 копеек, в том числе НДС (20 %) - 1 284 874 (Один миллион двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 88 копеек.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Арендодатель - ПАО «Сахалинэнерго»;
Арендатор - ПАО «ДЭК».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Пункт 3.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер ежемесячной арендной платы за все арендуемое имущество согласно приложению № 1 составляет 100 619 (сто тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 09 копеек, в том числе НДС 20 %».
2. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«2.1. Настоящий Договор действует с 01.01.2019 по 31.12.2022, считается заключенным со дня его подписания и, на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019».
3. Изменить Приложение № 1 к Договору «Расчет арендной платы и перечень оборудования (движимого имущества), передаваемого в аренду ПАО «ДЭК» к договору аренды оборудования и принять в редакции Приложения № 8 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения:
С 01.01.2019 по 31.12.2022.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2022 и действует до окончания срока действия Договора.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль);
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.

ВОПРОС № 9:
Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 9 к решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.02.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.02.2022, протокол № 10
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xyNWSYQ-CckujjE-CITpNDTg-B-B