Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

15 февраля 2022, 16:52
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросу № 1, 2 и 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год».

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года, 1 и 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года, 1 и 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложениями 2-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2021 года».

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2021 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2022 года № 484.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4FYRgRL-CtkeJxqJS8hwkag-B-B